Группу севастопольцев обвиняют в незаконной банковской деятельности
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении восьмерых севастопольцев, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, информирует пресс-служба УМВД России по Севастополю.
«Следователем следственной части СУ УМВД России по Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», - сообщили в полиции.
По версии следствия, что в 2016 году 45-летний фигурант выступил организатором подпольных финансовых операций. Для реализации своего плана он привлек семерых соучастников, в том числе двоих родственников.
Злоумышленники зарегистрировали на территории Москвы восемь фиктивных фирм по различным направлениям деятельности, включая строительство, услуги в сфере перевозок, торговлю оборудованием и стройматериалами. Руководителями компаний, которые являлись прикрытием для подпольной банковской деятельности, числились жители Москвы и Воронежа, оказавшиеся в затруднительном материальном положении. Граждане соглашались стать номинальными директорами контор за вознаграждение в 10 тысяч рублей в месяц.
В дальнейшем обвиняемые подыскивали клиентов из числа юридических лиц, которые перечисляли деньги на счета подконтрольных подельникам организаций по надуманным основаниям. В том числе под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров. Для обналичивания поступивших от заказчиков платежей использовались легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся реализацией табачных изделий и продуктов питания.
«За свои услуги обнальщики взимали комиссию в размере 11 % и распределяли ее между собой. С целью конспирации незаконной деятельности они вели переписку исключительно в определенных мессенджерах, использовали условную терминологию и вымышленные имена. Таким образом за период с 2016 по 2018 годы криминальным банкирам удалось привлечь около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и еще более десяти субъектов Российской Федерации, которые перечислили на подконтрольные им счета почти 2 миллиарда рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей», - рассказали в полиции.
За время расследования уголовного дела сотрудниками полиции проведены следственные действия на территории более 10 субъектов Российской Федерации, осуществлено свыше 40 выемок и более 70 обысков. Изъята бухгалтерская документация, печати, компьютерная техника, а также средства мобильной связи, содержащие информацию, подтверждающую преступную деятельность группы. В рамках следствия допрошены свыше 200 свидетелей, проведено более 150 судебных экспертиз.
«В настоящее время материалы уголовного дела по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении шестерых участников организованной группы, в том числе ее организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Ранее один из фигурантов заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в особом порядке. Еще один обвиняемый в настоящее время находится в федеральном розыске», - уточнили в полиции.
Ранее по теме
Мошенники за квартал похитили со счетов россиян рекордные 4 млрд рублей - Центробанк
Бывшего руководителя госучреждения Севастополя будут судить за должностные преступления
Бывший чиновник Горсвета Севастополя отделался "легким испугом" за ущерб в 16,5 млн
В Севастополе растет рецидивная преступность
Количество преступлений в Севастополе выросло на 18%
Чиновник Севреестра помог коммерсанту умыкнуть земельный участок
Чиновник Госкомрегистра Крыма осужден на три года за получение взятки и служебный подлог
В Севастополе попались на взятках два чиновника «Севреестра»
