Москвич получил три года условно за 220 млн рублей махинаций в банковской сфере Севастополя
С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя г. Москвы 1964 г.р. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ ( осуществление незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой лиц в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
По ее информации, мужчина в период с января 2016 по октябрь 2018 года, будучи участником организованной группы, совместно с иными лицами на территории г. Севастополя и г. Москвы осуществил незаконные банковские операции с извлечением преступного дохода в особо крупном размере на общую сумму почти 220 млн руб.
При этом злоумышленники намеренно не зарегистрировали свою деятельность как юридическое лицо в качестве кредитной организации, намереваясь работать без лицензии, планируя осуществлять незаконную деятельность в обход государственного контроля.
Ими разработан механизм совместных преступных действий, состоящий в привлечении безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета уже созданных и планируемых к созданию юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а затем возврат их в наличной форме за исключением комиссии в размере 11 %, и составляющей преступный доход организованной группы.
Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по различным фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались.
Незаконная деятельность злоумышленника, чье дело выделено в отдельное производство, была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.
Уголовное дело расследовано СУ УМВД России по г. Севастополю.
Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, учитывая сотрудничество подсудимого со следствием, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также с обязательством выплатить штраф в доход государства в размере 400 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Расследование уголовного дела в отношении иных фигурантов, включая организатора данной преступной группы, продолжается.
Ранее по теме
Руководителя и главбуха «Севгеоцентра» будут судить за присвоение около 1,3 млн рублей
Бывший директор балаклавской школы обвиняется в растрате 200 тысяч бюджетных рублей
Бывшего руководителя севастопольского Госжилнадзора будут судить за взятки
Бывшего замдиректора «СевАвтодора» обвиняют в мошенничестве и взяточничестве
Бывший чиновник севастопольского горздрава задержан за взяточничество
В Фонде содействия капремонту Севастополя обнаружена махровая коррупция
Севастопольский чиновник может быть привлечен к уголовной ответственности за махинации с землей
